Oficial de seguretat sobre com l'FSB i el Banc Central van cobrar bilions

2024 Autora: Seth Attwood | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 16:00

Qui ajuda els malversadors de pressupostos i les estructures criminals a blanquejar diners al país ia l'estranger? La resposta a aquesta pregunta va ser donada a PASMI per un exoficial de la KGB, cap de treball operatiu d'un "grup bancari" especial del Ministeri de l'Interior. Aquesta estructura es va crear en nom del president per eliminar el mercat il·legal per cobrar diners, pel qual passen bilions de rubles.

Però tan bon punt els empleats es van acostar a les detencions dels financers "negres", ells mateixos van anar a la presó. Sobre el paper en aquest cas del cap de la TFR Alexander Bastrykin, el general de l'FSB Ivan Tkachev i el misteriós protegit de Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - en una entrevista exclusiva amb un participant directe a les "guerres dels siloviki".

Dmitri Tselyakov- un empleat de la KGB de l'URSS, que vetllava per la seguretat personal dels alts funcionaris del país, un oficial del Ministeri de l'Interior que va estar a l'origen de la lluita contra les operacions bancàries il·legals, va acabar la seva carrera com a agent de l'ordre. darrere de les reixes. El 2010 va ser condemnat per extorsió 1,5 milions d'euros dos banquers - Herman Gorbuntsov i Petra Chuvilina … A més, immediatament després d'això, es va obrir un cas penal contra Gorbuntsov per frau amb bitllets bancaris falsificats, i ara s'està investigant la connexió entre el financer i el coronel multimilionari. Dmitri Zakhartxenko … Chuvilin va rebre quatre anys de presó el 2016 per una estafa per 5 milions de dòlars en el sector bancari. Però el mateix Tselyakov n'està segur: les veritables raons de la seva eliminació estan associades a alts càrrecs de seguretat, que cobreixen el mercat il·legal d'efectiu i van utilitzar Gorbuntsov i Chuvilin com a pantalla.

Però aquest article no tracta de si l'agent de seguretat va ser incriminat o no. S'han publicat materials exclusius, com ara escoltes telefòniques, cartes de l'FBI, certificats de seguiment financer i documents de correspondència oficial, que, com a resposta a la pressió criminal, van ser proporcionats per un investigador amb poders especials. Els detalls de les guerres militars dels anys 2000 es troben a la història de Dmitry Tselyakov:

Atrapadors de cremadors de banc

“Vaig acabar a la Novena Direcció del KGB, que es dedicava a la protecció dels líders del partit i del govern, just després de l'exèrcit. Als anys 90, va ser el guardaespatlles personal del primer president de l'URSS Mikhail Gorbatxov i el president del Tribunal Constitucional Valeria Zorkina.

Va entrar al camp de les operacions bancàries ja als anys 2000. Aleshores, al Departament de Seguretat Econòmica del Ministeri de l'Interior, es va crear un nou departament per controlar les inversions estrangeres i les transaccions de divises, i em van nomenar per al càrrec de sotsdirector.

Els primers grans casos en què vaig participar i on vaig entendre com funciona el mecanisme de blanqueig de capitals van ser els casos dels bancs Rodnik i AKA-Bank. L'any 2004 van ser dels pioners entre les entitats de crèdit, la llicència de les quals va ser revocada per infringir la llei de blanqueig. A través de "Rodnik" durant 8 mesos amb un capital de 20 milions de rubles va ser cobrat 75 mil milions … Es tracta d'uns 6-7 pressupostos anuals de les nostres regions, donaré xifres específiques: el pressupost de la regió de Tula per al 2004 - en algun lloc 11.200 milions de rubles., Yaroslavskaya - 10, 1 mil milions de rubles., Riazan 7.500 milions de rubles.

Els diners es van cancel·lar amb l'excusa de la caritat: per a la compra d'insulina. Encara més va passar per AKA-Bank - alguna cosa a la zona 114 mil milions de rubles.

Supervisat aquest esquema a través del KB "New Economic Position" (NEP-Bank), que unia una cadena d'altres bancs, Boris Sokalsky - un discret secretari del Tribunal d'Arbitratge de Moscou, que acumulava fons d'empreses d'un dia. Ell mateix els va anomenar "munts d'escombraries".

Encara que no era l'únic que treballava en aquest mercat: puc comptar amb una dotzena de grans comunitats criminals organitzades. Van actuar com el segon sistema financer de la Federació Russa, només "negre". Tots els seus participants tenien el seu propi benefici: els beneficiaris finals evitaven pagar impostos i els intèrprets rebien un impost de la facturació: a principis dels anys 2000, es tractava 1-2% de l'import de la transacció i, a continuació, les tarifes van augmentar a 5-7i de vegades 10%.

El principi general és el següent: els bancs van ser comprats o exprimits als propietaris, i després es van "cremar", bombejant diners fins que es revocava la llicència de la institució. La metodologia ja és una qüestió secundària: sempre s'han trobat mètodes: l'aparició de la caritat, xecs falsificats, lletres de canvi, valors i similars.

Perquè entenguis la quantitat de fons, diré que un banc podria cobrar un dia abans 1 milió de dòlars, i, en general, per al "cicle de vida" - fins a $ 100-150 mil milions … Aquest és un autèntic pressupost "paral·lel" de Rússia, comparable al PIB nacional. És el sistema bancari "negre" que permet no només saquejar el pressupost rus, que gairebé sempre s'expressa en "no efectiu", sinó també proporcionar finançament per a qualsevol acte terrorista, ja que no hi ha control i hi ha un moltes persones interessades en l'existència del sistema.

El cas Sokalsky va mostrar com de forts són els seus mecenes: a causa de l'oposició del sistema, vam aconseguir detenir el banquer només el març de 2007, és a dir, tres anys després de recollir totes les proves.

Sota un sostre segur

Tothom sempre va saber de les operacions bancàries il·legals i encara ho sap: el Banc Central, l'FSB, el Ministeri de l'Interior, la Fiscalia General, el Comitè d'Investigació, el Servei Federal d'Impostos, etc. Aquí no hi ha cap teoria de la conspiració, us ho dic des del punt de vista del sentit comú… bé, basat en els materials de centenars d'escoltes telefòniques.

Tots els principals bancs de Rússia i el Banc Central són donants per al blanqueig de bancs, de manera que no és difícil fer un seguiment dels fluxos. Però això no es fa a propòsit, perquè així és com passen els diners dels ferrocarrils russos, les companyies petrolieres i tots els poderosos d'aquest món. Yukos també va treballar.

I imagineu com podeu fer una investigació amb aquest sostre?! Ja ho veus: tots els bancs estaven coberts amb sostres, inclosos els beneficiaris. No és difícil mirar les estadístiques dels anys passats: el Daguestan es va situar en un moment en el segon lloc pel que fa a la concentració de bancs després de Moscou, i després de Sant Petersburg. I què, ningú va veure que el Caucas a Rússia no és un centre financer i de negocis?

Si parlem de la "ceguesa" de les estructures de control: el 2005 vaig enviar una sol·licitud al cap del Servei Federal d'Impostos de Rússia, aquest lloc estava ocupat per Anatoli Serdiukov … I què creus que l'oficina d'Hisenda va córrer a buscar on van cancel·lar 75 mil milions per a la insulina? No! Tothom està absolutament en un tambor, perquè si comencen a esbrinar-ho, tota l'economia de la Federació Russa s'aturarà. Però què passa amb la bona vida a l'estranger? El més important és informar sobre el creixement del PIB i esperar que el petroli costi 200 dòlars.

Vaig lliurar personalment informes sobre l'evolució operativa al president de Rússia Vladimir Putin, encara tinc els meus canals dels dies de la meva feina a la KGB, però, pel que sembla, això no va ser suficient. Ens van deslligar les mans només després de l'assassinat del vicepresident del Banc Central el setembre de 2006. Andrei Kozlov, que sembla que d'alguna manera va intentar revifar aquest sector "negre". Pel que sembla, ja no confiava en ningú de les forces de l'ordre, els serveis especials i el Banc de Rússia, i es va moure per inèrcia, revocant les llicències dels bancs. Però la demanda d'operacions bancàries il·legals li va deixar només tres opcions: dimissió, presó o assassinat.

Per descomptat, l'assassinat de Kozlov va fer molt de soroll i va produir l'efecte de la teràpia de xoc. El president estava molt descontent en aquell moment i va donar una ordre personal d'esbrinar-ho, després encara va prestar molta atenció a la lluita contra el blanqueig de capitals. Per ordre del ministre de l'Interior Rashida Nurgalieva es va formar un grup d'investigació-operatiu. Llavors els mitjans de comunicació li van donar el nom " grup bancari". Va ser dirigit per un investigador sènior per a casos especialment importants del Comitè d'Investigació del Ministeri de l'Interior de Rússia, el coronel de Justícia. Gennady Shantin … En aquest grup, vaig ser responsable de tota la part operativa.

Vaig conèixer Gennady Aleksandrovich a l'estiu del 2005, quan vaig presentar materials sobre el banc Rodnik per a l'avaluació al Comitè d'Investigació del Ministeri de l'Interior de Rússia. Ningú es va comprometre a investigar aquest cas, no hi havia pràctica, nosaltres mateixos no sabíem quantes trampes amaga, a què portarien totes aquestes investigacions, i fins a quin punt acabarem avançant, què entendrem. No obstant això, els casos penals no van ser iniciats pel Comitè d'Investigació del Ministeri de l'Interior de Rússia, sinó pel Fiscal General Adjunt de la Federació Russa. Biriukov Yuri Stanislavovich i va veure que n'hi hauria molt, per això hem d'agrair-li que hagi preparat aquest cas i la nostra investigació global, sense precedents en la història de la Federació Russa, els resultats de la qual encara són actuals.

El cas dels bilions

Quan es va formar oficialment el "grup bancari", en paral·lel amb l'OPS de Sokalsky, ja vam dur a terme els anomenats "bilions": aquests són els OPS més grans en aquell moment, integrats al poder estatal de la Federació Russa. Jumber Elbakidze (àlies Juba) i la seva parella Serguei Zakharov anomenat "vermell", Evgenia Dvoskina i Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (àlies "Helicòpter Pasha") i d'altres, els noms dels quals ni tan sols són coneguts pel públic.

Converses molt, molt serioses van arribar al PTP (escoltes telefòniques). Així, immediatament després de l'assassinat del vicepresident del Banc Central Kozlov, un ciutadà anomenat "Flamingo" va trucar al telèfon mòbil de Juba i va dir el següent: "Vaig parlar amb l'FSB de Rússia i seré responsable de l'assassinat. Alexei Frenkel, encara que no hi tingui res a veure, ja que actualment és la baula més feble de tot el sistema".

Shantin va interrogar a Frenkel el març de 2007, però el seu advocat Igor Trunov va aixecar l'enrenou que volem portar a Frenkel a la responsabilitat penal en virtut de la part 2 de l'article 172 del Codi Penal de la Federació Russa "banca il·legal", i la conversa no va funcionar. Encara que ni jo ni Shantin teníem ganes de jugar amb els seus ossos, ja teníem prou objectes.

L'any 2006 estàvem preparats per arrestar Elbakidze, però em van retirar del cas i només quan el viceministre del Ministeri de l'Interior va intervenir personalment. Andrei Novikov, em van reincorporar, però el temps ha passat - Elbakidze va fugir a Geòrgia.

Després d'això, el nostre grup es va enfrontar a Dvoskin, Myazin i Kulikov, que van ocupar el lloc dels "reis de la muntanya daurada". Myazin es deia així, després que Juba marxés cap a països càlids. El seu OPS es va centrar no només en funcionaris de l'FSB de Rússia, el Banc de Rússia, beneficiaris amb accés directe al president, sinó també en el cap de la Direcció Principal del Ministeri de l'Interior del Districte Federal Central - Nikolae Aulove … Això es va revelar el novembre de 2006 durant l'ORM per al banc Migros.

El banc va ser traslladat del Daguestan a la "incineració" i registrat a la Cinquena Administració Territorial Principal controlada per la comunitat criminal, que encapçalava Alexander Korneshov del personal dels oficials secundats de l'FSB de Rússia. Durant dos anys vaig haver de comunicar-me amb ell per tal de tallar tranquil·lament les colles i no plantejar una altra, com els agrada escriure als mitjans, la lluita de "bulldogs sota la catifa". El van atrapar de seguida al banc Rodnik: ni tan sols tenia caixa! I com es va fer la inspecció de la GTU del Banc de Rússia i del Ministeri de l'Interior allà?

A més, les autoritats de supervisió no podien deixar de saber on i qui "crema" el banc, ja que pràcticament les mateixes persones apareixen a tot arreu, fins i tot en els actes del Banc de Rússia. Per exemple, als bancs de Myazin i Dvoskin - "Belkom", "Falcone", el banc "Project Lending" i altres, un cert Stepanova … Per descomptat, vaig parlar amb ella durant l'interrogatori. Va explicar que si hi col·labora, serà assassinada o empresonada, i té fills. Malauradament, ens hem enfrontat a aquesta situació des del primer dia.

Vam eliminar les colles sense tocar els beneficiaris, no va funcionar d'una altra manera; si també les toqueu, imagineu-vos quin recurs us caurà de quaranta entitats de crèdit que es van "esgotar". En principi, vaig seguir el mateix camí que Kozlov. No sóc un ximple, i entenc molt bé que com més aixafo les colles, més forta és la seva coalició: tothom està interessat en treure'm i, és clar, de seguida anirà als terrats. La pregunta era què escolliran les mateixes autoritats quan tingués lloc aquesta lluita. Però l'elecció no va ser a favor meu…

Han passat 10 anys des de la meva remoció: ara Ivan Myazin ha estat arrestat en relació amb la malversació de 3.200 milions de rubles de Promsberbank, Alexey Kulikov va rebre nou anys i Evgeni Dvoskin segueix en llibertat, i sobre la seva figura m'agradaria cridar l'atenció especial dels teus lectors.

Entre l'FBI i l'FSB

Dvoskin és un banquer notori que està relacionat amb tot un grup de bancs "cremats": Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon i altres. El setembre de 2007, vam rebre un certificat de Finmonitoring, que confirmava la seva connexió amb operacions bancàries il·legals i blanqueig de capitals.

Va ser un gran èxit operatiu establir la seva veritable identitat. Al cap i a la fi, Dvoskin era una cosa com el "Sr. X" al mercat financer, ja va aparèixer en un moment en què els rols dels líders estaven dividits durant molt de temps. Se sabia que va néixer a Odessa, als anys 70 va emigrar amb la seva mare Amèrica, i als anys 2000 es va trobar a Rússia. El nostre grup amb Shantin va aconseguir omplir els punts negres de la seva biografia. Va resultar que Dvoskin va heretar no només a Rússia, sinó també als Estats Units: l'FBI el buscava per motius similars: frau financer, però les cerques es van fer pel seu cognom. Slusker … Vam rebre un dossier exhaustiu a través de la Interpol.

Va quedar clar d'on venia la connexió entre Dvoskin-Slusker i el "lladre en llei". Viatxeslav Ivankov, conegut amb el sobrenom de Yaponchik - es van conèixer en una presó nord-americana, on eren companys de cel·la. Crec que això no va ser un accident: tinc dades que en Dvoskin era una cosa així informant dels serveis d'intel·ligència nord-americans. Aleshores, l'FBI enviarà una sol·licitud per a la seva extradició, però la Fiscalia General de la Federació Russa no prendrà cap decisió.

El nostre grup també va aconseguir establir que la ciutadania russa de Dvoskin és una falsificació, tot i que ell ho nega obstinadament. Dvoskin assegura que als anys 90 es va registrar a Rostov i hi va rebre un passaport. Però l'entrada al llibre de la casa - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - es va fer explícitament en retrospectiva, ja que en el moment del registre encara era Slusker. Va canviar el seu cognom només el 2002. És que la noia que el va entrar allà va oblidar d'alguna manera que als anys 90 era un Slusker.

També hi havia un testimoni Tropinina, que va confessar que havia fet el registre de Dvoskin per diners. A partir de la quantitat de proves recollides, el setembre de 2007 vam aconseguir l'autorització per escorcollar l'habitatge del banquer, durant el qual es van incautar una pistola i 70 cartutxos.

Al novembre, s'estava preparant la detenció de Dvoskin i Myazin, però el seu sostre en la persona de Nikolai Aulov estava relacionat amb el cas, Alexandra Bastrykina i el Departament "M" de l'FSB de Rússia, així com, abans desconegut per nosaltres, el 6è servei del Servei de Seguretat Interna de l'FSB de Rússia.

El moviment de Bastrykin

Des de Dvoskin, el president de la UPC de Rússia, Bastrykin, va fer una víctima de destituir-me a mi i Shantin i fer política amb Aulov, que volia ocupar el càrrec de ministre d'Afers Interns de la Federació Russa, i altres generals que patien cadires i cuir cabellut.

El 26 de novembre de 2007, des de l'oficina de Shantin, van apoderar sobtadament del cas als bancs del Daguestan on es trobava Dvoskin, i també van endur-se materials per a l'escorcoll de casa seva i totes les proves materials. La confiscació l'han dut a terme forces especials de l'FSB, representants de la seu de Moscou de la UPC i diversos empleats del Ministeri de l'Interior. A l'informe de Shantin, podeu llegir que aquests materials ens van ser pràcticament confiscats. per la força.

L'informe de Shantin es va enviar a Alexander Bastrykin, el 2007 va ser el president del Comitè d'Investigació de la Fiscalia de la Federació Russa. Va ser Bastrykin qui s'encarregava del cas Alexander Sharkevitx, en el marc de la qual es van embargar els papers.

Qui és Sharkevitx? l'any 2007, encara no sabia la resposta a aquesta pregunta. Va treballar sota el pseudònim de Solovyov, a més de Nurgaliev, un cercle molt limitat de persones coneixia les seves tasques reals: sota l'aparença d'un agent corrupte de la llei, va treballar per exposar la corrupció a les més altes autoritats, entre altres coses, va desenvolupar "blanquejar" bancs, i era un subordinat directe del ministre de l'Interior casos.

Dvoskin va acusar Sharkevich d'extorsió de diners, que suposadament havia de compartir amb el nostre grup "bancària". Bastrykin es va posar del costat de la màfia.

En el judici, el jurat no va creure la versió de Dvoskin i va absoldre Alexander Sharkevich, però algú necessitava que s'assegués, i el tinent coronel va ser acusat per un motiu ridícul: possessió de municions per a l'arma de premi, que va rebre per prevenir un terrorista. atac al centre de Moscou.

En el judici, Sharkevich no va confirmar les paraules de Dvoskin sobre la seva connexió amb mi i Gennady Shantin. Però el 2008, segons la declaració dels caps de Moscou "Inkredbank" Chuvilin i Gorbuntsov contra mi i el meu col·lega Alexandra Nosenko tanmateix, es va obrir una causa penal en la qual Dvoskin va ser testimoni.

També m'agradaria dir sobre el paper de l'FSB en aquest procés: des del moment en què Dvoskin va començar a declarar contra Shantin, va caure sota la protecció de l'estat i es va dedicar a la seva protecció. Ivan Tkatxev - Cap adjunt del 6è Servei del Servei de Seguretat Interna de l'FSB de Rússia. I llavors Tkachev "il·luminarà" les converses de Txuvilin. El maig de 2008, el banquer es va queixar al cap adjunt del Departament "M" de l'FSB de Rússia Igor Nikolaevque Ivan Ivanovich l'està obligant a cometre accions contra mi i Nosenko. La conversa es va gravar durant l'ORM.

La màfia és immortal?

Com a resultat, Nosenko i jo vam acabar a la presó, el grup "bancària" es va arruïnar, tots els nostres desenvolupaments operatius van ser enterrats, igual que els casos penals. Dvoskin va anul·lar la decisió del tribunal d'invalidar la seva ciutadania i va aconseguir una estafa amb el Genbank de Crimea, que es va quedar amb un forat de 15.000 milions de rubles. Els mitjans federals van escriure que el Banc Central va intentar d'alguna manera impedir l'expansió de la xarxa del banc a Crimea a causa de la reputació del seu accionista Dvoskin, però les connexions polítiques del banquer van prevaler. Tanmateix, no crec que el Banc de Rússia no pugui fer alguna cosa, només que tothom té una part.

El costat dels banquers negres està recolzat per diversos beneficiaris els diners dels quals flueixen pel sistema. El recurs, es podria dir, és il·limitat, i ningú vol canviar el model econòmic. La revocació de llicències als bancs és només un reconeixement que no hi ha supervisió, control i això interessa a tothom a nivell estatal. D'on més aconseguirien diners en efectiu, cases, iots i béns immobles a l'estranger?

Per descomptat, en un article no puc explicar-ho tot amb detall, però vull publicar una sèrie de llibres sobre la realitat russa real. El mosaic en si es quedarà unit i destacarà aquells que van cridar més fort sobre la meva detenció com a lluita contra la corrupció.