Financial Intelligence ha estimat el volum de l'economia submergida a Rússia en 20 bilions de ₽

2024 Autora: Seth Attwood | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 16:00

El volum de l'economia submergida a Rússia va superar l'any passat els 20 bilions de rubles. i representava al voltant del 20% del PIB del país, es desprèn de l'estimació preliminar de Rosfinmonitoring, que va ser revisada per RBC.

El volum de l'economia submergida a Rússia està disminuint: el 2018 és igual a aproximadament el 20% del PIB del país en comparació amb el 28% el 2015-2016, es desprèn de l'avaluació anual de Rosfinmonitoring (intel·ligència financera), que el departament envia a el Ministeri de l'Interior.

L'avaluació es dóna a l'esborrany del document de Rosfinmonitoring, que analitza el nivell de compliment de Rússia amb les recomanacions del GAFI (el grup internacional per al desenvolupament de mesures financeres per combatre el blanqueig de capitals); RBC té el projecte. La seva autenticitat va ser confirmada per una font a Rosfinmonitoring.

• El 2016, l'economia submergida va representar el 28,3% del PIB, o 24,3 bilions de rubles.
• El 2017, el volum de l'economia submergida, segons Rosfinmonitoring, va disminuir gairebé 8 punts, fins al 20,5% del PIB (18,9 bilions de rubles).
• Segons estimacions preliminars, l'any 2018 l'economia submergida representava al voltant del 20% del PIB.

20 bilions, molt o poc

L'economia submergida a Rússia, segons Rosfinmonitoring, és de més de 20 bilions de rubles. Això és més que les despeses de tot el pressupost federal per al 2019 (18 bilions de rubles), tres vegades més que els ingressos anuals de Gazprom (6,5 bilions de rubles el 2017), més d'un terç de tots els ingressos monetaris dels russos el 2018 (57)., 5 bilions de rubles).

Potser la forta caiguda de l'economia submergida el 2017 s'associa no només a una reducció real de l'activitat oculta i il·legal, sinó també a un canvi en la metodologia de monitoratge de Rosfin (alguna part de l'economia submergida ha deixat de considerar-se així). Paral·lelament, la mateixa Rosfinmonitoring assenyala que en els darrers anys, el volum de fons sospitosos retirats a l'estranger ha "disminuït significativament", i l'entrada de fluxos financers a l'ombra de l'estranger també ha "disminuït de manera significativa".

Què té en compte Rosfinmonitoring

El document no ofereix una metodologia per a l'avaluació. Però Rosfinmonitoring, entre altres coses, inclou en l'economia submergida:

• importacions grises (importació de mercaderies amb drets d'importació més baixos a causa d'una declaració inexacta),
• ocultació d'ingressos procedents de pagaments d'impostos i duanes,
• pagament de sous grisos.

A més, Rosfinmonitoring assenyala que els agents econòmics il·legals estan utilitzant activament activitat econòmica estrangera fictícia per transferir els ingressos delictius a l'estranger. "Els fons es retiren a l'estranger segons esquemes complexos organitzats, utilitzant per a l'estratificació i el trànsit dels fluxos financers molts comptes d'empreses d'"un dia" obertes en diversos bancs. Les transferències a l'estranger es realitzen principalment sota l'aparença de transaccions de comerç exterior per al subministrament de béns o la compra i venda de valors ", escriu el servei especial. RBC va enviar una sol·licitud oficial a Rosfinmonitoring.

Què és l'economia submergida (així com l'economia no observada / oculta / informal)

El concepte d'economia submergida es confon de vegades amb el concepte d'economia no observada. Aquest últim és més ample; Segons Aleksey Ponomarenko, director de l'Institut Internacional HSE d'Educació Estadística Professional, inclou:

• economia oculta (producció legal que s'amaga als tràmits fiscals i administratius, per exemple, l'ús informal dels treballadors en la construcció d'una casa);
• producció criminal (per exemple, drogues, comerç il·legal d'armes, prostitució);
• producció informal (per exemple, “economia de garatge”, venda de verdures cultivades al mercat sense cap registre d'activitat);
• producció per a consum propi.

Rosfinmonitoring, molt probablement, tingui en compte el primer i el segon components, però la producció informal no; aquests són, per exemple, la producció de "garatge", els pagaments en efectiu entre venedors i compradors, va dir Simon Kordonsky, professor de l'Escola Superior d'Economia. Si afegim l'economia informal, això afegirà almenys un 10% del PIB a l'economia submergida segons Rosfinmonitoring, estima Kordonsky.

“Podem estimar quantes persones estan abandonant l'estat en un grau o altre en els àmbits que l'estat considera l'economia submergida. Per a l'ocupació a temps complet, es tracta d'uns 20 milions de ciutadans en edat de treballar, i per a l'ocupació a temps parcial, és impossible comptar. Des del nostre punt de vista, uns 10 milions de ciutadans més aptes poden estar en aquestes relacions facultatives a l'ombra , va dir RBC Kordonsky.

El principal factor que determina l'escala de l'economia submergida a Rússia és la corrupció, així com l'excessiva regulació governamental i els impostos elevats, des dels quals les empreses pretenen "anar a l'ombra" i pagar els sous en sobres, diu Yuliy Nisnevich, director d'investigació de la Laboratori de polítiques anticorrupció HSE.

Segons estima Rosstat i l'FMI

Rosfinmonitoring també cita dades de Rosstat sobre l'economia submergida: segons Rosstat, el 2017 la mida de l'economia submergida era d'un 16%. Rosfinmonitoring assenyala que Rosstat sol utilitzar una estimació dels ingressos d'activitats econòmiques ocultes i no oficials permeses per la llei per calcular la quota de l'economia submergida. És a dir, Rosstat ho considera tot (economia oculta, economia informal), excepte els negocis il·legals.

El gener de 2018, l'FMI va publicar un estudi transversal en què estimava el volum de l'economia submergida a diferents països del 1991 al 2015. Al mateix temps, l'FMI tampoc va incloure activitats il·legals o criminals en la seva avaluació. El nivell de l'economia submergida a Rússia va resultar ser molt superior a les estimacions oficials -el 33,7% del PIB el 2015- i per sobre de la mitjana de 158 països (27,8%). Als països desenvolupats, l'indicador va resultar estar dins del 10% del PIB (al Canadà - 9,4%, a Alemanya - 7,8%, al Japó - 8,2%, als EUA - 7%). Al mateix temps, l'indicador rus va resultar ser comparable amb Veneçuela (33,6%), Pakistan (31,6%), Egipte (33,3%).

Segons estimacions de Rosstat a finals de setembre de 2018, 14,9 milions de persones estan ocupades de manera informal a l'economia russa (el 20,4% del total d'ocupats). I l'anomenada nòmina oculta (salaris en sobres i en el sector no oficial) va ascendir a l'11,8% del PIB el 2017 (uns 10,9 bilions de rubles).

Comprovació cada deu anys

Actualment, Rosfinmonitoring està ultimant els preparatius per a la quarta ronda de l'avaluació del GAFI. Els experts de l'organització avaluen el compliment tècnic del país de les recomanacions del GAFI i l'eficàcia de la tasca de l'estat en la lluita contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme. A partir dels resultats de l'avaluació, experts internacionals determinaran fins a quin punt Rússia ha assolit els objectius del GAFI. A partir dels resultats de l'avaluació anterior del 2008, els experts del GAFI van identificar una sèrie de deficiències (inclosa la transparència insuficient de la informació sobre els beneficiaris efectius), que van fer que Rússia fos sotmesa a un seguiment regular.

Alexander Zakharov, soci de Paragon Advice Group, creu que des del punt de vista de les avaluacions formals, Rússia rebrà una avaluació propera a l'excel·lent. "No obstant això, la situació geopolítica, així com els casos en què està involucrada Rússia, poden afectar l'avaluació global", diu, citant l'exemple del "Lavanderia russa" (una operació de blanqueig ombrívol que involucra Moldàvia i Letònia), acords miralls. de la sucursal russa de Deutsche Bank, blanqueig de capitals a través del Danish Danske Bank.

Autors: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev