Es revelen esquemes d'alt perfil de robatori de diners de Rússia

2024 Autora: Seth Attwood | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 16:00

La malversació de mil milions de dòlars durant la construcció del cosmòdrom Vostochny, que Vladimir Putin va recordar indignat l'altre dia, pot servir com a material per a un estudi exhaustiu dels esquemes de retallada de diners públics. Els mateixos esquemes s'han utilitzat activament en altres "jatges de construcció del segle" en els últims anys. Quines són les maneres més populars de robar diners del govern en aquests casos?

Les oportunitats de tall, que van florir en el passat recent, ara s'han reduït significativament i s'ha tornat molt més efectiu identificar mecanismes de corrupció en l'execució dels contractes governamentals. Tanmateix, algunes tècniques eternes encara són rellevants fins als nostres dies, i hi ha molts exemples d'això tant en la pràctica investigativa com judicial. Anem a enumerar-los.

Exagerar el cost de l'obra

Es tracta d'un mecanisme de serratge clàssic, per a la implementació del qual un funcionari corrupte ha de tenir empreses de "butxaca" o connexions amb empresaris que estiguin disposats a establir la quantitat necessària per al seu treball o serveis amb un soborno ja inclòs. Tanmateix, aquest és només l'esquema més general, que a la pràctica té molts matisos i llacunes.

Per exemple, en el cas del cosmòdrom Vostochny, la sobreestimació del cost del treball es va dur a terme mitjançant el desenvolupament d'índexs individuals per recalcular el cost estimat de construcció. L'any 2015, la Cambra de Comptes va establir que aquestes accions podien estar destinades a exagerar les despeses pressupostàries i obtenir beneficis no raonables, mentre que els índexs individuals de Vostochny no estaven determinats per actes legals reguladors i no complien les instruccions de la direcció del país. Com a resultat de l'ús d'índexs individuals, el cost de la construcció de les instal·lacions del cosmòdrom va augmentar gairebé 13.200 milions de rubles, en què la Cambra de Comptes va veure un component de corrupció.

En els darrers anys s'han revelat moltes infraccions relacionades amb la sobreestimació del cost de l'obra sota contractes estatals i municipals a Crimea, on, després d'unir-se a Rússia, es va posar en marxa una construcció d'infraestructura de xoc. Les primeres causes penals es van començar a iniciar ja l'any 2015. Com es va informar a finals de l'any passat, un representant de la Fiscalia de Crimea Dinara Kayumova, els delictes de corrupció es cometen principalment al sector de la construcció durant l'elaboració de les estimacions de disseny: els funcionaris es beneficien de l'exageració del cost dels materials de construcció i la quantitat de treball per fer-se, sovint com a part de l'aplicació del Programa Federal Objectiu per al Desenvolupament de Crimea. Alexander Akshatin, president del comitè anticorrupció de la República de Crimea, va assenyalar alhora que 40 funcionaris havien estat destituïts per corrupció en dos anys.

La persona més alta implicada en casos penals relacionats amb l'exageració del treball sota contractes governamentals va ser l'antic cap del Servei Federal Penitenciari, Alexander Reimer. Ell, juntament amb diversos subordinats, va ser acusat de malversar 2.700 milions de rubles inflant els preus de compra en comprar polseres electròniques per controlar els ciutadans detinguts. El juny de 2017, el Tribunal Zamoskvoretsky de Moscou va condemnar Reimer a vuit anys de presó.

Compra de béns i serveis deficients

Aquest esquema s'utilitza activament en l'execució dels contractes de construcció del govern. Com que el lloc de construcció implica el subministrament de molts materials i components, sempre hi ha l'oportunitat d'estalviar en qualitat i embutxacar la diferència.

Un dels episodis més memorables amb aquest esquema és la construcció d'estadis per a la Copa del Món de la FIFA 2018 a Kaliningrad i Rostov-on-Don. En particular, a Kaliningrad, tal com van descobrir les forces de l'ordre, en el marc del contracte entre l'administració regional del client de construcció de capital de la regió de Kaliningrad i OJSC "Globalelectroservice", es va comprar sorra barata i es va utilitzar per enfortir el sòl sota el futur estadi, que no complia els requisits del projecte. La compra de sorra deficient va permetre als participants en el frau robar més de 750 milions de rubles.

Un esquema similar es va utilitzar durant la construcció de l'estadi Rostov-Arena al marge esquerre del Don. Poc després del final de les vacances de futbol, els acusats en casos penals en virtut de la part 4 de l'art. 159 del Codi Penal de la Federació Russa ("Frau a gran escala") es va convertir en el fundador i director general de JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - una empresa que realitzava la preparació d'enginyeria i la millora dels enfocaments a l'estadi. Segons els investigadors, en aquest procés, en lloc de la sorra de gra gruixut especificada en el contracte estatal, es va utilitzar sorra natural fina, que va estalviar 223 milions de rubles, tot i que es va pagar l'import total en virtut del contracte: 473,9 milions de rubles. Els funcionaris que es van fer càrrec dels treballs de subministrament i col·locació de sorra - l'exministre de Construcció de la regió de Rostov Nikolai Bezuglov i el director de la institució Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - també es van involucrar en casos penals.

Per descomptat, es van utilitzar maquinacions similars durant la construcció d'Orient. La investigació sospitava que l'antic cap de FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, havia comprat ciment, canonades i pneumàtics a preus molt inflats a través de les empreses del seu fill i amic: l'escala del robatori va ascendir a uns 1.800 milions de rubles. El febrer de l'any passat, Khrizman va ser declarat culpable de malversació d'un total d'uns 5, 3 mil milions de rubles i condemnat a 12 anys de presó.

Despesa inadequada de fons

Aquest esquema polièdric de retallar diners públics va estar present en molts casos d'alta corrupció en els últims anys. Per exemple, en el marc del cas GLONASS, relacionat amb el robatori de diners per al desenvolupament del sistema de geodirecció rus, es van revelar nombrosos fets de la seva apropiació indeguda: els fons es van transferir a subcontractistes ficticis i van desaparèixer. A l'octubre, el tribunal va dictar sentències als organitzadors de la construcció del centre de control del sistema GLONASS, que van poder robar 251 milions de rubles (20 milions de dòlars). Tal com va establir la investigació, els pressupostos d'obra es van inflar artificialment i es van introduir intermediaris a les cadenes de contractistes a través dels quals es retiraven els diners, com a resultat, l'objecte no es va completar mai.

Un altre cas notori contra la corrupció relacionat amb l'apropiació indeguda de fons es va iniciar el 2013 sobre els fets de violacions rellevants a l'empresa estatal "Resorts del Caucas del Nord" per un import total de més de 275 milions de rubles. Personalment, el cas contra el director general de l'empresa, Akhmed Bilalov, es va iniciar en virtut de l'art. 201 del Codi Penal de la Federació Russa (abús de poder) en relació amb els pagaments il·legals per a viatges de negocis a l'estranger per un import de més de 3 milions de rubles. El mateix empresari i el seu germà Magomed Bilalov "es van distingir" durant la construcció de l'estació de Gornaya Karusel en preparació per als Jocs Olímpics de Sotxi 2014. L'empresa Krasnaya Polyana, controlada pels germans, després d'haver conclòs un acord amb la corporació estatal Olympstroy, va rebre més de 1.000 milions de rubles de Sberbank, després dels quals aquests diners es van col·locar al banc dels Bilalov, que després va acreditar la construcció a un interès comercial..

També es va utilitzar un pla intel·ligent d'apropiació indeguda de fons durant la construcció del cosmòdrom Vostochny. L'any 2016, Roskosmos va presentar una demanda contra el contractista general de la construcció, FSUE Dalspetsstroy, que va disposar de manera molt creativa dels 39.500 milions de rubles que se li van transferir. D'aquesta quantitat, tal com va establir Roskosmos, només 6, 1 mil milions de rubles es van utilitzar per al propòsit previst, i la resta dels diners es van col·locar en un dipòsit a Gazprombank. En el futur, va resultar que el contractista, a causa de l'escassetat de capital circulant, havia d'atraure préstecs del mateix banc i retornar-los amb els diners rebuts com a bestreta.

Retirada de diners a través d'empreses "fly-by-night"

Un dels esquemes més populars per reduir els fons pressupostaris, que no requereix habilitats especials, existeix en diferents variacions.

L'investigador d'aquest tema Dmitry Guk de l'Institut d'Estat i Dret de l'Acadèmia Russa de Ciències n'ha citat almenys tres en un dels seus articles. En el primer cas, una organització que no realitza activitats comercials reals s'utilitza com a participant imaginari en una licitació per a l'execució d'un contracte estatal o municipal com a empresa bessona d'una empresa afiliada a funcionaris, que finalment rep un contracte. La segona opció: la competició es guanya directament per un dia, després del qual els diners del pressupost rebut al seu compte s'efectuen i desapareixen en una direcció desconeguda.

Com a exemple, Dmitry Guk cita la història següent: el 2003-2005, els caps d'un dels instituts de recerca del Ministeri de Defensa van robar més de 13 milions de rubles, redactant contractes ficticis per a la realització de treballs d'investigació amb empreses comercials simulades., i de fet, aquests estudis van ser realitzats en el seu horari oficial pel personal investigador de l'institut… Una altra opció per utilitzar el fly-by-night és pagar els soborns dels seus comptes als funcionaris corruptes. En aquest cas, aquest és un dels elements en el marc d'un altre esquema de tall: la sobreestimació del cost del treball realitzat o dels serveis prestats. La diferència no raonable és transferida per l'empresa que va guanyar el concurs al compte d'un dia i després es transfereix al funcionari interessat en efectiu.

En els escàndols al voltant del cosmòdrom de Vostochny, hi van estar presents empreses d'un dia o, com també les diuen les autoritats fiscals, "arnes", per descomptat.

L'any 2015, les forces de l'ordre van establir que la quantitat de danys per cobrar fons a través d'empreses d'un dia sota contractes governamentals per a la construcció de Vostochny es calculava en almenys 400 milions de rubles.

En els darrers anys, els esforços de la direcció del Banc de Rússia per liquidar els bancs que actuaven com a plataformes de compensació han fet que les possibilitats d'utilitzar empreses "fly-by-night" per robar fons pressupostaris hagin disminuït significativament. Si l'any 2009, gairebé dos terços de les empreses russes registrades no realitzaven activitats reals, a partir de l'any passat la quota de les empreses ficticis, segons el Servei Federal d'Impostos, es va reduir al 7% del nombre total de totes les empreses. El volum de retirada il·legal de fons per part dels clients bancaris, segons el Banc Central, el 2013-2018 va disminuir 20 vegades, i la comissió per cobrar va augmentar de l'1-2% anterior a l'11-12%.

"Esquematosi" atípica

Els mecanismes de malversació de fons pressupostaris enumerats anteriorment són, per dir-ho així, habituals; en termes generals, es repeteixen en centenars de casos anticorrupció. Però també hi ha esquemes no estàndard que indiquen que l'enginy dels funcionaris que accepten suborns no té límits. Un d'aquests exemples és un frau en diversos passos orquestrat per un grup liderat per Alexei Kuznetsov, l'antic ministre de Finances de la regió de Moscou.

Tal com va establir la investigació, del 2005 al 2008, Kuznetsov i els seus còmplices van comprar els drets per reclamar deutes als municipis de la regió de Moscou a les empreses d'habitatge i serveis comunals prop de Moscou, després aquests drets es van vendre al banc, que va sol·licitar pagaments als ajuntaments. Com a resultat, es van robar uns 11.000 milions de rubles del pressupost, que es van transferir a comptes estrangers. A més, Kuznetsov va rebre una malversació de 2.000 milions de rubles. L'exoficial va estar d'acord amb les acusacions i ara està a l'espera de la sentència judicial.

L'antic cap de la República de Mari El, Leonid Markelov, també va idear un esquema molt complex d'enriquiment personal a costa del pressupost. La base de la causa penal contra ell, oberta pocs dies després de la seva dimissió l'abril de 2017, va ser la recepció d'un suborn de 235 milions de rubles. I el motiu del suborn va ser el lobby de Markelov sobre els interessos d'una gran granja regional d'aus de corral, que va rebre subvencions pressupostàries per valor de 5.000 milions de rubles per pagar la taxa d'interès dels préstecs d'inversió. A més d'aquesta astuta estafa, Markelov es va veure atrapat en un esquema tan popular de malversació de diners del pressupost com l'ocupació d'empleats ficticis a la funció pública: els seus guàrdies personals van rebre sous del pressupost de Mari El com a especialistes de la secretaria del cap de la regió.