Compte, Bitcoin: els esquemes d'apostes de criptomoneda més populars

2024 Autora: Seth Attwood | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 16:00

Com funcionen els esquemes de cablejat més populars per comprar i vendre criptomonedes.

Després d'haver superat fàcilment la marca psicològica de 10 mil dòlars, bitcoin gairebé immediatament va saltar el nivell d'11 mil, més tard, però, es va corregir lleugerament. Si bé els analistes i els financers es pregunten quant de temps durarà un enlairament tan vertiginós, com es fa una còpia de seguretat i si Bitcoin es convertirà en una amenaça per a l'economia global, els estafadors tenen el dit al pols.

Phishing des de llocs falsos

Nombrosos llocs falsos d'intercanvi de criptomonedes i serveis d'intercanvi de bitcoins són una de les maneres provades perquè els cibercriminals s'enriqueixin. En canviar una lletra a l'URL, creen clons falsos de recursos d'Internet en els quals podeu emmagatzemar o intercanviar bitcoins, èters i altres criptomonedes.

L'objectiu dels phishers és robar informació de registre o forçar un usuari a fer transaccions amb una criptomoneda, que acabarà a la cartera dels estafadors.

Els motors de cerca sovint no comproven si un lloc és real o un clon d'ell. Com a resultat, els recursos de pesca apareixen als resultats de la cerca (anuncis contextuals que es mostren a la part superior dels resultats de la cerca. - Ed.) i hi fan clic un gran nombre d'usuaris.

Això, per exemple, sembla un recurs de cartera de pesca per a la criptomoneda Etherium ("ether") situat en una adreça que té un error al seu nom ("wallt" en lloc de "wallet").

© Myetherwallt Lloc fals myetherwallt.com

I aquí hi ha un anunci d'un altre clon de cartera fraudulent amb l'adreça myethlerwallet [.] Eu. Curiosament, apareix als resultats de la cerca just a sobre del lloc web oficial de la cartera Etherium, MyEtherWallet.com.

Publicitat contextual de la pàgina web falsa myethlerwallet.eu

Piràmides i dipòsits de Bitcoin

Aquells que ja tenen una certa quantitat de criptomoneda i el desig d'augmentar-la són dirigits pels creadors d'estructures MLM. Ofereixen invertir bitcoins posant-los en un dipòsit i prometen rendiments elevats, per exemple, del dos al tres per cent al dia.

Un dels últims projectes d'aquest tipus és Trinity, que s'ha posat en marxa aquest estiu. Durant uns tres mesos, el servei pagava regularment diners, atraient clients mitjançant un programa de referència: els interessos del dipòsit es podrien augmentar a costa de les persones atretes.

"Com a resultat, Trinity es va ensorrar, sent un exemple de piràmides clàssiques que abans s'utilitzaven en altres sistemes, i que ara es van començar a aplicar a la criptomoneda", assenyala Evgeny Kaminsky, fundador de Cryptomir, un comerciant i miner de criptomonedes.

© USI Tech USI Tech Bitcoin Investment Platform

Mitjançant Skype i cartera Qiwi

Un estafador negocia amb un comprador potencial per vendre bitcoins amb una cartera Qiwi. El venedor demana obrir Skype i mostrar la pantalla de la cartera, aparentment per assegurar-se que hi ha diners. A més, sota qualsevol pretext (per exemple, per comprovar el funcionament del sistema), demana generar un val.

"El codi generat es mostra a la pantalla i, mentre l'atacant persuadi el client, activa aquest codi a la seva cartera i el comprador perd immediatament diners", explica Kaminsky.

© RIA Novosti Lloc web del sistema de pagament electrònic QIWI

Circuit triple

Per regla general, el venedor de bitcoins no participa en l'esquema triple: només interactuen el defraudador i la seva víctima. Per regla general, un enganyador ven un producte popular a Internet, per exemple un iPhone, a un preu massa baix. El venedor demana un prepagament a la targeta, però no dóna la seva targeta de crèdit, sinó el venedor de bitcoins, que, al seu torn, espera diners del defraudador per a la criptomoneda.

Com a resultat, el venedor de bitcoins rep un gir, el defraudador rep bitcoins i la persona que volia pagar l'iPhone es queda sense res.

En el 99% dels casos, un venedor de bitcoins no sap que està rebent diners d'un tercer. Però el comprador enganyat escriu una declaració a la policia específicament per a ell; després de tot, hi ha les dades de la targeta a la qual va transferir els diners.

"Mineria al núvol"

Una altra estafa de bitcoins és la mineria al núvol. De fet, us permet explotar criptomoneda sense maquinari i programari, llogant potència informàtica per una certa quantitat.

© CoinMix Mineria al núvol CoinMix

"La mineria al núvol és un 90% fraudulenta. Aquests llocs donen accés a un comptador que suposadament reflecteix el procés de mineria, però quan s'intenta retirar alguna cosa, hi ha un" problema tècnic "o s'acrediten cèntims al compte del client", explica la criptomoneda. comerciant.

Per regla general, només els fabricants d'equips per a la mineria de criptomonedes, com ara Bitmain, poden oferir el servei de "mineria al núvol" justa. Aquest és el seu negoci secundari, i realment tenen capacitat lliure, que ofereixen de lloguer.

Divorci al carrer i crim

L'interès per la criptomoneda és tan gran que els estafadors de carrer també l'utilitzen. Així, a l'octubre, a Obninsk, un resident local va comprar dos "bitcoins" de les seves mans, pagant-los mil rubles. Els venedors van dir al client crédule que els bitcoins "constantement s'encareixen i al novembre podeu guanyar diversos milers a la seva tarifa".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir criptomoneda bitcoin al MaRSe Bitcoin Center de Moscou

Els experts assenyalen que actualment no hi ha "equivalents" físics al bitcoin. Només podeu comprar monedes de record o de col·lecció amb la imatge del seu distintiu. En un moment, es van intentar fer bitcoins "tangibles".

Així va aparèixer Casascius, unes monedes en les quals hi ha incrustat un paper amb una clau criptogràfica coberta amb un holograma. Aquest codi permetia accedir a la cartera i utilitzar la denominació. Tanmateix, quan els creadors van tenir problemes amb la legislació, el projecte es va tancar.

La recerca de la criptomoneda s'està convertint en extorsió oberta. A mitjans de novembre, al centre de Moscou, li van robar bitcoins per valor de 15 milions de rubles a un home. Quan el propietari de la criptomoneda la va transferir del seu compte electrònic al compte del comprador i els participants a la reunió van esperar la confirmació de la transferència, el venedor estava a punt de recollir els diners en efectiu. Però de sobte sis homes barbuts van entrar a l'oficina i, amenaçant amb violència, van agafar un paquet amb diners. Més tard va resultar que les parts no van signar cap document sobre la transacció.