Londongrad: ha començat la "neteja" dels actius "russos"?

2024 Autora: Seth Attwood | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 16:00

Aquesta vegada el parany es va tancar completament

Hi havia una amenaça d'expropiació de la propietat dels fugitius de Rússia. Principalment els seus comptes bancaris. He escrit moltes vegades que aquest esdeveniment és tan inevitable com l'arribada de l'hivern rere l'estiu. Al mateix temps, vaig comparar el gegant britànic offshore amb una trampa per a ratolins per a oligarques i cleptòmans més petits de Rússia. Però l'inici de l'"hora de la veritat" per a ells s'ha accelerat a causa de l'agreujament de les relacions entre Occident i Rússia durant l'últim any. Així ho demostren molts esdeveniments dels últims dos mesos.

Des de finals de gener, alguns bancs del Regne Unit han començat a exigir als empresaris russos que proporcionin un informe detallat sobre la seva propietat a l'estranger i l'origen dels diners. L'empresari rus, fundador d'Euroset, Evgeny Chichvarkin, va escriure sobre això a la seva pàgina de Facebook. “Fa uns dies, va arribar una carta del nostre respectat i molt gran banc britànic amb el següent contingut: Benvolgut senyor Chichvarkin, en relació amb les sancions contra Rússia, preneu-vos la molèstia d'explicar d'on va treure els vostres diners, quins actius teniu., quina és la teva fortuna, com vas aconseguir aquests actius, quanta inversió tens al Regne Unit, etcètera… Pel que entenc, la instrucció del banc és, si alguna cosa va malament, bloquejar els comptes."

El senyor Chichvarkin, a més, declara amb confiança a la seva carta que definitivament podrà explicar l'origen dels seus diners. Chichvarkin ingenu! Ja en el setè any de la seva emigració a Londresgrad, encara no entenia com funciona la ratonera anglesa. Recordem que Evgeny Chichvarkin va abandonar Rússia el 2008, poc després que es va saber de la venda d'Euroset a la societat d'inversió ANN, controlada pel financer rus Alexander Mamut. A Rússia, Chichvarkin va ser posat a la llista de buscats per càrrecs de segrest i extorsió, però més tard es va retirar la causa penal contra ell. Si cal, la pròpia Themis britànica inicia un cas penal, abandonat a mig camí. I si els diners de l'antic empresari rus no són confiscats, segur que el congelaran.

A principis de febrer, gairebé tots els bancs del Regne Unit van començar a comprovar la legitimitat dels ingressos dels seus clients russos, enviant-los cartes exigències massives. Els banquers demanen als russos que expliquin on i com es van rebre els seus fons, que es troben en comptes als bancs britànics. Els advocats bancaris i els empleats dels departaments d'atenció al client expliquen als russos: si no es presenten proves sòlides de la legalitat de la recepció d'ingressos, els comptes es congelaran, i això ni tan sols requereix una decisió judicial. Però el titular del compte només pot "descongelar" els fons del compte i intentar retirar-los fora del Regne Unit mitjançant una decisió judicial.

Per descomptat, els casos de congelació i fins i tot de confiscació dels fons dels russos en bancs estrangers no són tan rars. Però fins ara, això només ha passat després que s'hagi dictat la sentència. Un d'aquests casos és la confiscació a Austràlia l'any passat dels fons de nou russos d'Irkutsk en un banc local (a la ciutat de Gold Coast a l'estat australià de Queensland). Segons l'expert bancari, estaven implicats en el procés de blanqueig de capitals. Els primers comptes es van obrir l'any 2010. El saldo dels comptes dels ciutadans russos va augmentar inesperadament gràcies a les transferències internacionals de vuit empreses estrangeres des de comptes bancaris de Hong Kong i la Xina continental. Al desembre de 2013, els russos havien obert 24 comptes, que tenien un total d'uns 30 milions de dòlars. La investigació i les vistes judicials van durar diversos mesos. Els bancs britànics ara poden prescindir d'aquests tràmits legals.

La situació d'alguns dels titulars del compte als bancs de Londongrad s'agreuja pel fet que ara no només la legalitat de l'origen dels diners està subjecta a verificació, sinó també la connexió del titular del compte amb aquelles persones físiques i jurídiques de la Federació de Rússia que van ser inclosos a la llista negra a Occident a causa de les sancions econòmiques. Si cal, es pot provar qualsevol connexió, fins i tot si el titular del compte jura per jurament que és un lluitador ideològic contra el "règim de Putin".

El mes passat, es va informar del primer missatge sobre un cas concret d'un banc occidental confiscant fons d'un empresari rus. L'empresari del petroli va rebre una sol·licitud del banc amb l'obligació de presentar documents sobre l'origen legal dels diners i en anglès. L'empresari va proporcionar declaracions d'impostos, certificats i un munt d'altres documents que confirmen la legalitat de rebre fons i el fet de pagar impostos. La traducció de documents i altres despeses generals han costat a l'empresari un bon cèntim. La història es va allargar durant molt de temps, demanaven cada cop més informació al rus, incloses dades personals d'edat escolar.

De sobte, els advocats del banc van presentar una versió que els segells dels documents podrien haver estat falsificats. Van trobar una mena de document secundari amb un segell realment falsificat, que suposadament va ser aportat per l'empresari. Aquest va ser el motiu per declarar invàlids tots els altres documents. Els arguments de l'empresari segons el qual no tenia sentit que forjés algun paper secundari no van tenir cap efecte. Tothom va entendre perfectament que això era pura provocació. Una provocació, que va servir de base perquè el banc cancel·lés 5 milions de dòlars del compte de l'empresari a favor de l'estat i al seu propi favor, i sense una decisió judicial. La informació del 10 de febrer d'enguany conté o bé una conclusió poc agradable per als nostres “emigrants de diners” o un consell: “Segons els advocats, el jutjat també es posaria del costat del banc, així que ni tan sols valia la pena gastar-se. diners en litigis . …

Les passions pel capital rus a Londres estan encara més inflades pels mitjans de comunicació i els departaments governamentals britànics. Així, l'11 de març, el ministre d'Afers Exteriors britànic Philip Hammond va anunciar la possibilitat de publicar "informació interessant" sobre els actius del cercle més proper del president rus Vladimir Putin en territori britànic per tal d'augmentar la pressió sobre Moscou. El cap del Ministeri d'Afers Exteriors va assenyalar que les autoritats britàniques consideren aquest pas com una de les possibles maneres de pressionar Rússia mitjançant comunicacions estratègiques.

"Quan diem quins passos més podem fer per augmentar la pressió sobre Rússia, de tant en tant tornem a les comunicacions estratègiques: com podem recórrer als russos i a aquells que tenen l'opinió sobre el que està passant (a Ucraïna - V. K.) que ho intenten. per influir a Rússia, "- va explicar el cap del Ministeri d'Afers Exteriors britànic. Si traduïm la frase "comunicacions estratègiques" a un llenguatge entenedor, aquest és l'impacte de Londres oficial sobre l'aristocràcia offshore d'origen rus utilitzant l'instrument d'amenaces de confiscació de béns situats en un offshore anomenat "Londongrad". Impacte orientat a assolir objectius estratègics en l'actual guerra freda amb Moscou.

El dia de l'anunci d'Hammond, la sucursal de Londres del Deutsche Bank va publicar un informe sobre l'escala de la inversió russa a Gran Bretanya. Els especialistes de la divisió van realitzar un estudi de les estadístiques de la balança de pagaments de Gran Bretanya i Rússia. Van arribar a la conclusió que desenes de milers de milions de dòlars de capital "gris" de Rússia han fluït a Londres durant els últims vuit anys. Un dels autors de l'informe, Oliver Harvey, va dir: "Des del 2006, gairebé 133.000 milions de dòlars s'han transferit a Gran Bretanya. Des del 2010, la taxa d'entrada ha estat d'uns mil milions i mig de dòlars al mes. Una part important d'aquests fons va acabar al mercat immobiliari". El flux de diners "gris" de Rússia a les illes de Foggy Albion va augmentar especialment després que el procés de liquidació del secret bancari va començar a Suïssa el 2010. Suïssa ha deixat de ser una banca offshore per als cleptòmans russos, va ser substituïda per Gran Bretanya.

El fet que la gran part del capital de Rússia a Gran Bretanya es canalitzi a través de canals "a l'ombra" es pot jutjar a partir de les estadístiques oficials de la Federació Russa (taula 1). Segons Rosstat, a principis de 2013, el volum d'inversions russes acumulades a la Gran Bretanya era de només 9.100 milions de dòlars, que representava al voltant del 5% de tots els actius russos acumulats a l'estranger. Aquestes xifres no "superen" gens amb les valoracions dels experts britànics i les valoracions dels especialistes del Deutsche Bank. Tab. 1. Inversions de Rússia a l'estranger per països receptors d'inversions el 2013.

És cert que el panorama canvia significativament si, a l'hora d'avaluar els fluxos de capital al Regne Unit, tenim en compte no només el mateix Regne Unit, sinó també les Illes Verges Britàniques (BVI). Aquestes illes són les més grans offshore de l'economia mundial, que està sota la tutela força estricta de les autoritats financeres i bancàries de Londres. El Regne Unit i la BVO van representar en conjunt gairebé 70.000 milions de dòlars d'inversions russes acumulades. O gairebé 2/5 de tots els actius estrangers d'origen rus. Tingueu en compte que les últimes dades disponibles de Rosstat ofereixen una imatge de les inversions estrangeres acumulades a partir de l'1 de gener de 2013. I a la primavera del mateix any, hi va haver un "atropellament" molt greu cap a l'alta mar, i les Illes Verges Britàniques van obtenir el màxim.

Hi va haver "filtracions" poderoses d'informació sobre clients i comptes de les BVI, i els clients i organitzadors reals de l'operació d'aleshores no es van "esbrinar" fins al final (vegeu: Valentin Katasonov. Pogrom d'empreses offshore o filtracions de l'Operació Offshore // FSK, 16.04.2013) … Sigui el que fos, però, segons els experts, l'operació per "netejar" el BVO va comportar que la capital molt gran d'origen rus es veiés obligada a traslladar-se a Londresgrad. I ara comença una nova sèrie de "neteja" dels actius russos. Però sembla que aquesta vegada el parany es va tancar completament. Sembla que precisament d'aquesta situació va advertir Vladímir Putin als empresaris, oligarques i funcionaris russos quan va dir que "esteu torturats per córrer i empassar-vos la pols". Algú va fer cas d'aquestes advertències, mentre que d'altres van continuar creient obstinadament en la independència de la "justícia" occidental, i ara poden trobar-se en un abeur trencat.

Valentí Katasonov